Khởi tố 9 người ở 3 công ty cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng

Ngày 28-5, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 9 người là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web.

Từ tháng 4-2019 đến tháng 4-2023, thông qua web, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Lãi suất các công ty này cho vay thấp nhất là 153%, cao nhất là 1.289%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Qua gần một tháng triển khai, Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 người nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan tín dụng đen; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.