Nữ trưởng phòng “dởm” với lời hứa chạy dự án
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Diệu Hương, SN 1988, quê Nghệ An, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng H, SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH Định An (Cty Định An) nắm được thông tin, Chính phủ có quyết định hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long, nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.
Ban lãnh đạo Cty của anh H có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP Long Xuyên, An Giang, đã phổ biến cho cán bộ trong Cty biết.Trong số các nhân viên có anh Đặng Văn H, SN 1986, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, quen biết Hương. Khi đó, dù đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang được hoãn thi hành án phạt tù nhưng Hương vẫn “chém” với anh H rằng, là cán bộ công tác ở Bộ Tài chính.
Hương nói, có thể làm dịch vụ tư vấn các loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang. Anh H tin tưởng nên đã cùng GĐ Cty Định An đến gặp Hương. Gặp gỡ, Hương tự giới thiệu là Trưởng phòng Ngân sách, Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang với điều kiện phải chi phí 03%/ tổng số tiền giải ngân.
Anh H nhờ Hương giúp đỡ và muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là Trưởng phòng Ngân sách, Bộ Tài chính. Sau đó, Hương đã nhờ người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chị ta giữ chức Trưởng phòng Ngân sách rồi gửi bản chụp qua Zalo cho anh H xem.
Ngày 26/9/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định. Hương yêu cầu Cty Định An chuyển trước 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án. Ngay hôm đó, anh H đã chỉ đạo kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương.
Nhận được tiền, Hương thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018, để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển. Ngày 2/10/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định cấp vốn cho dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị Cty Định An chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho chị ta. Ngay chiều cùng ngày, anh H cùng cấp dưới đến gặp Hương.
Hương tiếp tục cho anh H xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo cho nhân viên của anh H. Tin rằng công văn Hương cho xem là thật, anh H chỉ đạo nhân viên chuyển 1 tỷ đồng cho Hương.
Ngày 11/10/2018, anh H kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Khi kiểm tra lại các thông tin do nữ bị cáo này cung cấp, anh H phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo tới CQCA.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, cũng trong năm 2018, qua các quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Nguyễn Thị Minh P, SN 1972, trú tại Hà Nội. Bị cáo cũng giới thiệu bản thân là Trưởng phòng Ngân sách, Bộ Tài chính. Sau đó, Hương nhiều lần vay của bà P hơn 2,5 tỷ đồng. Đầu năm 2019, do cần tiền mua nhà, bà P đòi tiền, Hương nói đang dồn tiền mua căn hộ chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Hương nói, nếu bà P muốn mua, chị ta sẽ để bà đứng tên căn hộ đó. Số tiền vay sẽ được đối trừ vào tiền mua nhà.
Bà P vẫn tin, rủ thêm bà Đào Thúy Q, SN 1964, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, cùng đi xem căn hộ chung cư. Bà Q nhờ Hương mua hộ căn hộ diện tích 120m2, đưa cho Hương hơn 3,8 tỷ đồng và bất ngờ khi biết mình bị lừa. Tuy nhiên, tòa chưa thể ra phán quyết với bị cáo. Phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng mặt bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.