Trong đó, Cơ quan CSĐT xác định Phạm Hữu Tài (SN 1979) là đối tượng cầm đầu cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Khi người vay không trả lãi đúng hạn thì Tài điều người vay đến nhà rồi dùng súng (loại công cụ hỗ trợ) uy hiếp, đánh người và cùng với đối tượng Cân Nhật Danh (SN 1991) ép viết giấy nợ và tiếp tục thu lãi trên giấy nợ.
Cơ quan CSĐT đã bắt Phạm Hữu Tài, Cân Nhật Danh về hành vi Cướp tài sản. Trần Duy Khanh, Trương Văn Chí về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra.