Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01) Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.
Theo điều tra, đầu tháng 4/2024, Công an TP. HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Công ty tại Ukraine đã chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Số tiền này đã bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi bị chiếm đoạt. Qua xác minh, Phòng PC01 xác định có dấu hiệu tội phạm và nghi vấn đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối người Việt Nam thực hiện.
Ngày 11/4, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra và nhận diện.
Công an xác định nhóm mắt xích nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria).
Công an TP. HCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy – Eneh Davidson Caleb, công an tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để thực hiện hành vi phạm tội.
Khám xét tại một số nơi, công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Điều tra ban đầu cho thấy, tổng giao dịch là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Tác giả: Trần Lê
Nguồn: Vietnamfinance.vn