Ngày 13-11, tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Thị Hiền (32 tuổi, ngụ Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2023, Hiền đã gặp gỡ, trao đổi và rủ anh VMT và anh NĐT cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Hiền nói nếu ai góp tiền tham gia sẽ có mức lợi nhuận từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Để tạo lòng tin cho hai người trên, Hiền đã lập tài khoản Zalo mạo danh là người làm việc tại Công ty uỷ quyền tiếp nhận Visa của Đại sứ quán Nhật Bản rồi nhắn tin vào zalo của Lê Thị Hiền để trao đổi công việc “chứng minh tài chính” rồi chụp ảnh tin nhắn gửi cho anh T.
Vì tin tưởng công việc mà Hiền đưa ra nên hai anh nêu trên đã đồng ý chuyển tiền cho Hiền. Tổng số tiền Hiền đã chiếm đoạt của hai anh VMT và anh NĐT cùng hàng loạt người khác là hơn 12 tỉ đồng. Hiền khai toàn dùng bộ số tiền này để đánh bạc trực tuyến.