Các đối tượng gồm: Thị Thanh Hoa, SN 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết, SN 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; Nguyễn Thị Dung, SN 1999, quê Hưng Yên, đều là nhân viên ngân hàng; Phạm Thị Kim Oanh, SN 1999, trú tại Bảo Khê, TP Hưng Yên và Lê Đức Công, SN 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, là cộng tác viên tổ chức tín dụng.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương nên đã liên hệ với Oanh nhờ hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.
Sau đó, Oanh đặt mua trong nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó. Sau khi nhận “đơn hàng”, Hoàng chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng.
Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ, Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.
Đối với Lê Đức Công, thông qua nhóm Zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Còn hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.
Đến nay, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.