Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) tố cáo Trang lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4.579.350.000 đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ ngày 1.7 – 17.8.2023, do cần tiền để trả nợ nên Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau. Trang đưa ra thông tin với chị T. rằng có bạn ở Hà Nội mua được đô la Mỹ (USD) giá rẻ hơn thị trường để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP.Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD và giữ lại, nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ.
Do tin tưởng Trang nên chị T. đã nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.
Ngày 13.12.2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 5.2.2024, cơ quan này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP.Hà Tĩnh, số điện thoại 069.2928.312) để được giải quyết.